La Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), en un trabajo articulado con Migración Colombia, realizó la retención del ciudadano de nacionalidad mexicana e israelí, alias ‘El Banquero’, de 61 años de edad, en el Aeropuerto Internacional El Dorado de la ciudad de Bogotá. Esta acción operativa se materializó en cumplimiento a una Notificación Roja de INTERPOL. 

Este sujeto es requerido por las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos para el cumplimiento de una condena penal por su participación en los delitos de estafa, lavado de activos, falsificación y uso de documentos privados falsificados.

Dentro de las investigaciones realizadas por las autoridades de Dubai, indican que también es conocido bajo el alias de "The Banker", estaría vinculado a una red internacional que, mediante un sofisticado esquema de engaño, logró defraudar al Bank of Khartoum en el Emirato de Dubái por la suma de 61.440.000 dírhams de los Emiratos Árabes Unidos, equivalentes a aproximadamente a 16,7 millones de dólares.

La modalidad delictiva de esta organización criminal consistía en presentarse como inversionistas de alto perfil y representantes de proyectos comerciales legítimos, utilizando maniobras fraudulentas, incluyendo la presentación de avales bancarios, contratos y documentación financiera falsa.

Según la información suministrada por Interpol, ‘El Banquero’, junto con otras personas, organizaron encuentros y simulaciones para dar apariencia de legalidad a sus operaciones. 

Parte de los fondos defraudados habrían sido transferidos a cuentas de sociedades vinculadas al acusado, incluyendo la una empresa de propiedad de alias ‘El Banquero’, posteriormente, utilizaron tácticas dilatorias, como el envío de órdenes de transferencia falsas, para ganar tiempo y desviar los recursos al extranjero.

Debido a este historial, se le considera preliminarmente como un objetivo de alto impacto para las autoridades de Emiratos Árabes Unidos.

La retención de esta persona es un resultado significativo de los mecanismos de cooperación policial internacional liderados por la OCN INTERPOL Colombia, demostrando el compromiso del país en la lucha contra el crimen organizado transnacional.

El ciudadano mexicano-israelí fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación a través de la Dirección de Asuntos Internacionales, a la espera de que se lleven a cabo los trámites diplomáticos y judiciales para llevar a cabo su extradición a los emiratos árabes. 

Dios y Patria.